林凤控股(600691)召开股东大会的公告

　　四川林凤控股股份有限公司于2004年4月16日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司计提各项资产减值准备的议案。

　　二、通过公司对部分资产处置(核销)的议案。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　五、通过公司2004年第一季度报告。

　　六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。

　　七、通过公司修改章程部分条款的议案。

　　八、通过公司名称变更的议案：公司名称变更为“(四川)东新电碳股份有限公司”(以工商行政管理部门审核为准)，并相应修改公司章程。

　　九、根据上海证券交易所有关规定，会议同意公司股票实行退市风险警示的特别处理。

　　董事会决定于2004年5月21日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。