ST棱光(600629)公布董监事会决议公告

　　上海棱光实业股份有限公司于2004年4月16日召开四届十二次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过2004年度续聘上海上会会计师事务所的提案。

　　四、通过修改公司章程的提案。

　　五、通过2004年第一季度报告。

　　六、会议决定于2004年6月下旬召开2003年度股东大会(年会)，具体召开时间及会议内容将另行公告。