科大创新(600551)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月20日 09:24 上海证券报网络版 | |||||||||
科大创新股份有限公司于2004年4月18日召开二届十二次董事会及二届五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过计提减值准备的议案。
三、通过董事会关于无保留意见审计报告强调事项段相关情况的说明。 四、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。 五、通过续聘天健会计师事务所有限公司的议案。 六、通过公司2004年第一季度报告。 董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。 |