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云南景谷林业股份有限公司于2004年4月18日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过为控股子公司云南玉加宝人造板有限公司融资担保的议案：公司于2003年8月成功受让云南玉加宝人造板有限公司75%的股权。根据目前生产经营的需要：向广东发展银行玉溪支行申请综合授信8000万元人民币，期限为一年；向建设银行玉溪市分行城区办事处申请流动资金贷款1000万元，期限为一年。以上事项由母公司为控股子公司云南玉加宝人造板有限公司提供担保。董事会审议通过后，公司将与云南玉加宝人造有限公司签订担保协议。截止公司公告刊登日，公司除对上述云南玉加宝人造板有限公司担保外，对控股子公司云南云松林产工业有限公司贷款担保4500万元，无逾期担保。
五、通过变更“精细化工厂”募集资金使用项目，用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目的预案。
六、通过重大会计政策、会计估计变更或重大差错更正的审核报告的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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