太极集团(600129)召开股东大会的公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2004年4月17日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过受让太极集团有限公司(下称：集团公司)持有太极集团天诚制药有限公司股权的议案。

　　四、通过受让集团公司产品的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过对四川省自贡市医药有限公司(下称：自贡医药)进行债转股增资的议案：经公司与重庆桐君阁股份有限公司(下称：桐君阁)和自贡医药职工股股东授权代表协商，就自贡医药增资扩股事宜三方于2004年4月15日共同签订了《债转股增资协议书》。公司以2001年支付给自贡医药用于发展的240万元借款转为对自贡医药的增资，三方协商确定的转股价为3元/股，转为自贡医药的80万股股权。本次增资转股完成后，自贡医药的注册资本增至380万元，其中公司持有80万元，占注册资本的21.05%。

　　七、通过对重庆中医药高科技发展有限公司(下称：中医高科)进行增资的议案：公司与重庆市中药研究院(下称：中药研究院)就中医高科增资扩股事宜于2004年4月15日签订了《增资协议书》。公司以自筹资金2500万元，按中医高科2003年年度审计报告确认的净资产值为依据，按0.81元/股的价格对中医高科进行增资扩股，转为中医高科3086万股股权。本次增资完成后，中医高科的注册资本增至9106万元，其中公司持有7106万元，占注册资本的78.04%。

　　八、通过关于土地使用权抵款的议案：2003年7月公司与涪陵区财政局就涪陵区财政局拟用划拨土地使用权抵偿欠公司款项事宜进行了磋商，双方同意用国有划拨土地使用权面积为535792.689平方米(约803.68亩)作价5120万元，抵偿涪陵区财政局欠公司的款项。本次用于抵偿的土地位于涪陵区望州路99号，公司已取得重庆市涪陵区国土资源局出具的“国有土地使用证”。涪陵区财政局同意该土地使用权按50年摊销。

　　九、通过重大会计差错更正的议案。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。