尖峰集团(600668)召开股东大会的公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司于2004年4月18日召开五届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过子公司担保额度的方案：拟定2004年担保额度总计为32710万元。

　　三、通过资产核销方案。

　　四、通过2003年度利润分配预案：以总股本344083828股为基数，每10股派发现金红利1.0元(含税)。

　　五、通过继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告及其他审计业务的审计机构议案。

　　六、通过浙江尖峰水泥有限公司(公司占95%)与浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司(公司占93.5%)合并预案。

　　七、通过提名监事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。