营口港(600317)公布董事会决议公告

　　营口港务股份有限公司于2004年4月19日以通讯表决方式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第一季度报告。

　　二、通过关于进一步解决与营口港务集团有限公司(下称：集团公司)之间关联交易 的议案：公司拟以不高于人民币7000万元的价格收购集团公司下设分公司--汽车运输公司，以不高于人民币3000万元的价格收购集团公司持有的营口港实业发展有限责任公司的全部股权，并在2004年6月30日之前完成有关手续。

　　三、通过确定营口中远国际集装箱码头有限责任公司(下称：营口中远)股权收购价格上限的议案：公司已与集团公司签订《股权转让协议》，拟以评估结果为依据自集团公司受让其持有的营口中远49%的股权。营口中远截至2003年12月31日经审计的净资产值为4434万元，集团公司持有的营口中远49%股权对应的净资产值约2173万元，公司拟以不高于人民币4000万元的价格受让集团公司持有的营口中远49%的股权，并在2004年6月30日之前完成相关手续；如果不能在上述范围内确定转让价格的，公司将放弃对上述资产的收购。

　　以上有关事项将由董事会提交股东大会审议。