世茂股份(600823)公布董监事会决议公告

　　上海世茂股份有限公司于2004年4月16日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计事所务所的决议。

　　四、通过修改公司章程部分条款的决议。

　　五、通过董、监事会换届选举的决议。

　　六、通过公司整改报告的决议。

　　七、通过公司2004年第一季度报告。

　　八、通过对公司会计政策进行补充的决议。

　　九、通过不再组建上海世茂新城房地产有限公司的决议。

　　以上有关事项尚须提请公司2003年度(第十一次)股东大会审议。