国栋建设(600321)召开股东大会的公告

　　四川国栋建设股份有限公司于2004年4月17日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年12月31日总 股本175200000股为基数，向全体股东每10股送1股转增2股派0.25元(含税)。

　　三、通过变更部分募集资金投资项目的议案。

　　四、通过公司调整部分董事会成员的议案。

　　五、通过现金股利和坏帐准备具体核算方法的变更议案。

　　六、通过调整公司高管人员的议案。

　　七、通过公司2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。

　　公司原职工监事何小丽辞去公司第四届监事会监事职务，经公司2004年度职工代表大会选举推荐黄朝聘担任公司第四届监事会监事职务。