物贸中心、物贸B股(600822、900927)董监事会决议公告

　　上海物资贸易中心股份有限公司于2004年4月16日召开三届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司向农业银行普陀支行借款9500万元的议案。

　　四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案：公司拟以上海物贸大厦部分楼层为抵押物向银行抵押贷款。其中以上海物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积26756.84平方米，设定权力价值19938万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积15537.95平方米，设定权力价值11588万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额度7140万元人民币。

　　五、通过公司为全资子公司上海市燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。

　　六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案：公司为上海市物资外贸有限公司向以下银行借款提供共计2500万元人民币、800万美元的担保：其中，中信实业银行市分行，续保额度为1000万元人民币；广发银行上海分行，续保额度1500万元人民币；广发银行上海分行，续保额度为200万美元；交行浦东新区支行，续保额度为100万美元；工行市分行营业部，续保、新增额度为500万美元。

　　七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案：公司为上海利德木业有限公司向以下银行借款提供共计6500万元人民币担保：其中中信实业银行虹桥支行，续保额度为1000万元人民币；上海银行外滩支行，续保额度为500万元人民币；浦发银行市分行，续保额度为400万元人民币、新增担保额度为4600万元人民币。

　　八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。

　　九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：浦燃公司)与参股公司中山市申中石油有限公司(公司占33.33%，下称：申中公司)采购或销售交易的议案：浦燃公司经与申中公司协商于2004年1月10日签订了《购销协议》，浦燃公司向申中公司销售或者采购煤炭(含油品)总金额累计十二个月内不超过公司主营业务收入10%，或不超过3亿元人民币。

　　十、通过公司参股公司浦东新区汽车交易市场改制的议案。

　　十一、通过公司控股子公司上海利德木业有限公司(占51.3%)变更会计政策并对以往年度公司留存收益进行追溯调整的议案。

　　十二、通过2003年度公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；续聘浩华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计的议案。

　　以上有关事项尚须提交公司股东大会审议批准，召开股东大会事宜将另行公告。