三普药业(600869)召开股东大会的公告

　　三普药业股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、同意聘任李良学为公司总经理，聘任邓兵为公司董事会秘书，聘任胡斌为公司证券事务代表。

　　四、通过公司2004年度融资及担保的议案：对外部单位每家的担保额度不超过3000万元，且不得超过外部单位最近经审计净资产额的50%。

　　五、通过续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过董、监事会换届选举的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。

　　九、通过公司重大关联交易的议案。

　　董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。