东盛科技(600771)召开股东大会的公告

　　东盛科技股份有限公司于2004年4月17日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案。

　　三、通过在公司章程中增加对外担保条款的议案。

　　四、通过公司控股子公司独家经销关联方部分产品的议案。

　　五、通过公司2003年度报告正本及其摘要。

　　董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。