新赛股份(600540)召开股东大会的公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年4月16日召开第二届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度关联交易实际发生情况报告。

　　二、通过公司2003年度计提资产减值准备。

　　三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2003年末总股本150000000股为基数，向全体股东每10股转增2股派1元(含税)。

　　四、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。

　　六、通过王春全、冯焰辞去公司第二届董事会董事的议案。

　　七、通过修订公司章程的议案。

　　八、同意公司2004年度生产经营计划，其中关于公司2004年度银行贷款工作，授权总经理按下列原则签署有关银行借款合同及文件等事宜：用于生产经营性的流动资金借款额度为人民币1.2亿元(含本数)以内；可以公司合法拥有的财产或权利，采取用以抵(质)押或第三方担保方式，以及采用信用借款的方式。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。