新疆城建(600545)召开股东大会的公告

　　新疆城建股份有限公司于2004年4月16日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本160541029股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过变更部分募集资金投资项目的议案。

　　四、通过投资设立新疆城建试验检测有限责任公司的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于办理银行贷款有关事宜的议案：授权公司董事长在不增加贷款总量的前提下，向银行申请单笔人民币2000万元(含2000万元)流动资金贷款续贷时享有决定权。

　　七、通过聘任公司审计部主任的议案。

　　八、通过续聘五洲联合会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。