恒生电子(600570)召开股东大会的公告

　　杭州恒生电子股份有限公司于2004年4月19日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度公司利润分配预案：拟以2003年总股本6800万股为基数，向全体 股东每10股派4.3元(含税)。

　　三、通过提名施继兴为公司独立董事候选人的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过为控股子公司提供担保事项框架安排的议案。

　　董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。