交大科技(600806)召开股东年会的公告

　　交大昆机科技股份有限公司于2004年4月17日-18日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过增选公司董事、总经理张汉荣为公司副董事长。

　　四、通过核销600万元不良存货的议案。

　　五、通过从2004年1月1日起停止执行公司与昆明昆机集团公司于2002年2月10日签订的《房屋租赁补充合同》和《土地使用权租赁补充合同》的议案。

　　六、通过2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤?关黄陈方会计师行为公司审计师的议案。

　　董事会决定于2004年6月9日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。