云南白药(000538)第四届董事会2004年第二次会议决议公告

　　(以下简称“公司”)第四届董事会2004年第二次会议于2004年4月16日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事12名，实到董事8名，未到会董事4名书面委托其他董事代出席会议，并行使表决权。4名监事列席了会议。董事长龙江授权副董事长刘会疆主持会议，会议通过第三项议题后改由新选的董事长王明辉主持。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过了龙江辞去董事(需经股东大会审议通过)、董事长职务的议案；

　　2、审议通过了曹芹辞去董事的议案(需经股东大会审议通过)；

　　3、选举王明辉为公司董事长；

　　4、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　5、审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案；

　　6、审议通过了继续聘用云南亚太会计师事务所为公司财务审计机构的议案(需经股东大会审议通过)。

　　董事会对龙江董事长在领导董事会期间以及曹芹董事在董事会的几年工作中，对本公司的发展作出的重大贡献表示衷心的感谢。

　　董事会

　　2004年2月26日