湘邮科技(600476)第二届监事会第一次会议决议公告

　　第二届监事会第一次会议于2004年4月16日下午在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由罗丁贵先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举罗丁贵先生担任公司第二届监事会主席。

　　二、会议一致认为公司第二届董事会审议通过的董事长、副董事长选举和公司总裁、董事会秘书、副总裁以及其他高级管理人员的聘任符合法定程序，对公司上市后的发展具有积极意义，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

　　三、会议审议了《公司2004年第一季度季度报告》。

　　四、会议审议了《关于审议公司有关关联交易事项的议案》，认为在关联董事回避表决的情况下，董事会通过的该项议案符合公司目前的发展现状，对提升公司的经营业绩具有一定的帮助，同意公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司与湖南省邮政局签定《土地使用权转让合同》。

　　五、会议审议了《关于为湖南湘邮置业有限公司提供贷款担保的议案》，同意为湖南湘邮置业有限公司提供2,500万的贷款担保。

　　特此公告。

　　监事会

　　二ΟΟ四年四月十六日