津滨发展(000897)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　于2004年4月19日在八楼会议室召开了2003年年度股东大会。到会股东及股东代表3 名，持有（代理）股份总数311,389,999股，占公司有表决权总股份的68.74%，符合国家及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　　会议由唐建宇董事长主持。

　　二、提案审议情况：

　　会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《董事会2003年工作总结和2004年工作要点》。

　　同意 311，389，999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。

　　2、审议通过《监事会2003年工作总结》。

　　同意 311，389，999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。

　　3、审议通过《公司2003年度利润分配方案》。

　　同意 311，389，999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。

　　有关派息及公积金转增股本事宜，公司将另行公告。

　　4、审议通过《公司2003年财务决算和2004年度财务预算报告》。

　　同意 311，389，999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。

　　5、审议通过《关于申请批准2004年贷款额度的议案》。

　　同意 311，389，999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。

　　三、公司律师出具的法律意见：天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月19日