江苏舜天(600287)召开股东大会的公告

　　江苏舜天股份有限公司于2004年4月15日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2003年末总股本21 8398037股为基数，向全体股东按每10股转增10股派2.5元(含税)。

　　三、通过拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司经营范围的预案。

　　五、通过修改公司章程的预案。

　　六、聘任陈浩杰为证券事务代表。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。