江苏舜天(600287)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月19日 09:15 上海证券报网络版 | |||||||||
江苏舜天股份有限公司于2004年4月15日召开四届六次董事会及四届三次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以2003年末总股本21
三、通过拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。 四、通过修改公司经营范围的预案。 五、通过修改公司章程的预案。 六、聘任陈浩杰为证券事务代表。 董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。 |