江苏舜天(600287)第四届监事会第三次会议决议公告

　　江苏舜天股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月15日在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席白金良先生由于工作原因未能出席本次会议，其指定监事曹怀娥女士代为行使监事会主席职责，并委托曹怀娥女士代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。会议由曹怀娥女士主持，经过充分讨论，会议通过如下议案：

　　一、提交股东大会审议的监事会2003年度工作报告；

　　二、公司2003年年度报告及摘要；

　　三、提交股东大会审议的2003年度财务决算报告。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二ОО四年四月十九日上海证券报