山大华特(000915)第四届监事会第五次会议决议公告

　　第四届董事会第五次会议于2004年4月14日在在公司(济南)召开，公司全体监事参加了会议。会议由公司监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：

　　一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　三、审议通过了“公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”。同意公司2003年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　四、审议通过了“关于计提2003年度各项资产减值准备的议案”；

　　五、审议通过了《公司2003年年度报告》及《年度报告摘要》；

　　六、审议通过了“关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案”；

　　七、审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”；

　　八、审议通过了“关于监事辞职的议案”：

　　同意武素婷、毛锦玲女士、章艺先生辞去监事职务。在新任监事选举产生前，三名监事将继续履行其监事职责。

　　九、审议通过了“关于增补公司监事的议案”：

　　决定提名吴承科先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2003年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了“关于召开2003年年度股东大会的议案”，同意于2004年5月28日召开公司2003年年度股东大会。

　　十一、会议对公司2003年度的工作发表以下独立意见：

　　（一）公司依法运作情况

　　2003年度，公司能够严格按照国家有关政策法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员开拓进取，认真落实股东会决议，未发生违犯法律、法规和《公司章程》规定的行为，未损害公司和股东的利益。

　　（二）检查公司财务的情况

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务部门能认真贯彻国家的会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，公司经营管理能与财务管理有机结合，保障了投资者的利益。山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）募集资金使用情况

　　报告期内公司延续使用的募集资金应用合理。“山大科技园山大华特生产中试基地”的建成，为改善公司研发生产条件、促进公司的健康发展奠定了基础。

　　（四）收购、出售资产行为

　　报告期内公司收购、出售资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

　　（五）关联交易情况

　　公司投资行为中涉及的关联交易公平、合理，程序合法，未损害公司利益，并按要求进行了及时披露。

　　特此公告

　　监事会

　　二○○四年四月十五日

　　附件1：监事候选人简历

　　吴承科，男，1949年12月生，大学本科毕业，高级会计师。历任宁阳发电厂财务科长、山东泰安棉纺针织厂副厂长、珠海巨人集团财务总裁助理、集团副总裁、山东工大科技集团公司总会计师。现任山东山大集团有限公司总会计师。