中成股份(000151)第二届监事会第七次会议决议公告

　　第二届监事会第七次会议于2004年4月15日在北京安定门西滨河路9号中成集团大厦1015会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　出席会议的监事审议了《公司总经理2003年工作总结及2004年工作计划报告》、《公司董事会2003年工作报告及2004年工作要点》、《公司监事会2003年工作报告》、《公司 2003年度财务决算报告》、《公司2004年度财务预算报告》、《公司2003年度利润分配预案》、《公司2004年度利润分配政策》、《公司2003年年度报告及其摘要》、《公司章程有关条款修改案》、《公司2004年第一季度季度报告》等，形成了监事会二届七次会议决议如下：

　　一、审议通过《公司总经理2003年工作总结及2004年工作计划报告》；

　　二、审议通过《公司董事会2003年工作报告及2004年工作要点》；

　　三、审议通过《公司监事会2003年工作报告》，并提交股东大会审议；

　　四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　五、审议通过《公司2004年度财务预算报告》；

　　六、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

　　七、审议通过《公司2004年度利润分配政策》；

　　八、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；

　　九、审议通过《公司章程有关条款修改案》；

　　十、审议通过《公司2004年第一季度季度报告》。

　　特此公告。

　　监事会

　　二○○四年四月十五日