| *ST美雅(000529)第四届董事会第十一次会议决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年04月19日 02:47 证券时报 | |||||||||
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第四届董事会第十一次会议于2004年4月15日上午在公司总部召开，会议应到董事9人，实到6人，另外三名独立董事以通讯方式表决，监事长列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯国良先生主持。会议审议通过公司2004年第一季度报告。
董 事 会 二00四年四月十九日 |
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