ST特力(000025)四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年4月15日在深圳迎宾馆6栋2楼会议室召开，会议由监事会主席李彬学主持。公司监事会成员应到监事4名，实到4名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议并通过了《2003年年度报告》及《摘要》；

　　2、审议并通过了《2003年年度审计报告》；

　　3、审议并通过了《2003年度利润分配预案》的议案；

　　4、审议并通过了《2003年董事会工作报告》；

　　5、讨论并通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　6、审议并通过了关于陈水蒲先生因工作原因辞去公司监事的议案，审议并通过了关于提名冯宇先生为公司监事候选人的议案，并一致同意将此两项议案提交公司股东大会审议批准。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十九日