宝丽华(000690)第三届监事会第二次会议决议公告

　　第三届监事会第二次会议于2004年4月16日上午在宝丽华综合大楼二楼会议厅召开。会议由监事会主席丘善中先生主持，全体监事会成员出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事审议并一致通过了以下决议：

　　一、公司2003年度监事会工作报告；

　　二、公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　三、公司2003年度财务决算及利润分配预案:

　　公司2003年度实现净利润43,800,367.43元，提取10%法定公积金4,380,036.74元，提取5%法定公益金2,190,018.37元，加年初未分配利润34,087,704.34元，减去发放现金股利29,025,000.00元，累计可供股东分配的利润为42,293,016.66元。

　　公司2003年度利润分配及资本公积金转赠股本预案为：以2003年末总股本21,105万股为基数，拟向全体股东每10股派送现金1.2元（含税），共计25,326,000.00元，剩余利润16,967,016.66元结转以后年度分配。本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　监 事 会

　　二○○四年四月十九日