川投控股(600674)召开临时股东大会的公告

　　四川川投控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年4月14日召开五届二十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过拟用公司持有的宜宾丝丽雅集团公司31.86%股份置换四川省投资集团有限责任公司持有的国电大渡河流域开发有限责任公司10%股份的重大关联交易提案报告。

　　二、通过委托四川峨眉新银江铁合金有限责任公司委托加工产品的关联交易提案报告。

　　三、通过修改公司章程部分内容的提案报告。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。