辽宁成大(600739)召开股东大会的公告

　　辽宁成大(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年4月14日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本27 691.56万股为基数，向全体股东每10股转增8股派发现金1元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、同意罗启库辞去公司董事会秘书职务，聘任于占洋为公司董事会秘书。

　　五、通过关于为子公司提供融资额度的议案：公司拟为子公司辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司和辽宁成大嘉润进出口有限公司向银行担保，提供融资额度分别为4000万美元、7600万元人民币、1000万美元、500万美元，总计为7600万元人民币及5500万美元。

　　六、通过公司拟向银行申请授信额度191000万元人民币的议案。

　　七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　八、通过调整监事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。