鑫新股份(600373)公布董监事会决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司于2004年4月14日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司第二届董事会部分董事调整的议案。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、通过关于在上饶旭日工业园区进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案：该项目总投资额为1亿元左右。

　　五、通过调整公司部分关联交易协议的议案：公司曾与公司控股股东江西上饶信江实业集团有限公司(下称：集团公司)签署《综合服务协议》，鉴于集团公司已进行资产重组，组织机构相应调整，集团公司已不向公司提供综合服务，原签订的《综合服务协议》已不能生效，故终止该协议。

　　六、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　七、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年财务报告审计机构的议案。

　　以上有关事项将提交公司2003年年度股东大会审议，2003年年度股东大会召开时间另行通知。