上海电力(600021)召开股东大会的公告

　　上海电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年4月14日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以截止2003年12月31日公司总股本15635050 00股为基数，每10股派发现金红利0.16元(含税)。

　　三、同意公司同上海电力燃料有限公司继续签订2004年《委托燃料采购供应实施合同》，该事项构成关联交易。

　　四、同意公司签订《2004年综合服务协议》：公司拟与上海闵行电力实业有限公司、上海杨树浦电力实业有限公司、上海上南热电有限公司、上海东兴电力实业有限公司继续签订《2004年综合服务协议》，预算金额分别为：5917万元、2994万元、2795万元、2873万元。上述事项构成关联交易。

　　五、同意公司固定资产报废及应收账款核销的议案。

　　六、同意公司为上海化学工业区热电联供项目按投资比例提供贷款担保的议案：公司作为中方股东需暂按原投资比例52%向上海化学工业区热电有限公司提供金额为124592万元贷款担保。待中外合资公司成立后，公司将按照实际的投资比例36%调整贷款担保额度，金额约86256万元。

　　七、通过续聘华证会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　八、同意公司根据国务院国有资产监督管理委员会有关通知文件规定，向中国电力投资集团公司申请豁免参加本次清产核资工作。

　　九、同意公司收购上海吴泾发电有限责任公司50%股权事宜。

　　董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。