新天国际(600084)召开股东大会的公告

　　新天国际经贸股份有限公司于2004年4月14日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年12月31日股本总额235180400股为基数，每10股送1股转增9股派发现金股利0.25元(含税)。

　　二、通过2003年度公司关联交易情况的报告。

　　三、通过继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司财务报告进行审计的会计师事务所议案。

　　四、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　五、通过会计政策变更的议案。

　　六、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。