马钢股份(600808)召开股东周年大会的公告

　　马鞍山钢铁股份有限公司于2004年4月15日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司章程修订案。

　　三、通过申请股东大会授权董事会于适当时机配发或发行不超过公司已发行的境外上市外资股的20%的新股(H股)的建议。

　　董事会决定于2004年6月1日上午召开股东周年大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。