海博股份(600708)召开股东大会的公告

　　上海海博股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年4月14日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本23793.4848万股为基 数，向全体股东每10股送3股转增2股。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。

　　五、通过关于以上海市牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶公司)部分股权置换上海博士蛙儿童系列产品有限公司50%股权的议案：公司以持有的牛奶公司评估值对等置换上海城隍投资有限公司所持有的50%的股权。上述事项属于关联交易。

　　董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。