耀华玻璃(600716)公布董监事会决议公告

　　秦皇岛耀华玻璃(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年4月14日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过会计政策变更及会计差错更正的议案。

　　四、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的议案。

　　五、通过关于2004年银行借款计划的议案：截止2003年12月31日，公司(母公司)共有银行借款31260万元。以上银行借款中，28660万元将于2004年陆续到期。2004年公司除上述到期银行借款继续办理贷款手续外，计划新增银行借款1.2亿元。

　　六、通过增资冷水江耀华耐火材料有限公司(下称：冷耐公司)的议案：2004年4月14日，公司与秦皇岛耀华镀膜玻璃厂就增资事宜签署了《协议书》。公司拟单方面对冷耐公司进行增资，公司本次对冷耐公司增资3800万元，支付方式为实物资产追加投资，实物资产评估值与增资额的差额部分67.49万元计入冷耐公司资本公积金。增资后冷耐公司注册资本拟设定为3900万元，其中公司共出资3890万元，占该公司注册资本的99.75%。

　　七、聘任郭肇麟为公司副总经理。

　　以上有关事项须提交公司2003年年度股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等另行公告。