中科合臣(600490)召开股东大会的公告

　　上海中科合臣(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年4月14日召开一届十四次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本76000000股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。

　　二、通过公司募集资金使用情况说明。

　　三、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　四、同意丁永涛辞去公司财务负责人职务，聘任万敏华为公司财务负责人。

　　五、通过关于生产用计算机折旧年限变更的议案。

　　六、通过公司章程修订的议案。

　　七、通过关于对2003年强调事项段的无保留意见审计报告中相关事项的说明。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。