金证股份(600446)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月16日 09:26 上海证券报网络版 | |||||||||
深圳市金证科技股份有限公司于2004年4月13日至14日召开第一届董、监事会2004年第三次会议,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过注销北京、广州、郑州、兰州分公司的议案。
三、通过对上海、北京、广州等子公司增加注册资本的议案:同意公司以自有资金,向上海、北京、广州等子公司增加注册资本,具体情况为上海金证高科技有限公司,拟注册资本为3000万元,增加2700万元;北京北方金证科技有限公司,拟注册资本3000万元,增加2700万元;广州市金证科技有限公司,拟注册资本1000万元,增加700万元。 四、通过向兴业银行申请银行综合授信额度的议案:同意向兴业银行深圳福田支行申请3000万(含)的银行综合授信额度,综合授信额度期限一年。 五、通过提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案:本次提请股东大会的授权额度为一亿元以内(含)。 六、通过为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称:齐普生)提供担保或借款的议案:同意为齐普生提供年度总额人民币1亿元以内的对公单项授信额度担保或借款。(公司除此项担保外,目前无其他担保) 七、通过公司投资设立深圳市金证卡尔电子有限公司(下称:金正卡尔)的议案:金证卡尔注册资本为1000万元,其中公司以自有资金出资,约占有新公司注册资本的70%以上。 八、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。 九、通过提议公司第二届董事会董、监事及独立董事候选人的议案。 董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |