金证股份(600446)召开股东大会的公告

　　深圳市金证科技股份有限公司于2004年4月13日至14日召开第一届董、监事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过注销北京、广州、郑州、兰州分公司的议案。

　　三、通过对上海、北京、广州等子公司增加注册资本的议案：同意公司以自有资金，向上海、北京、广州等子公司增加注册资本，具体情况为上海金证高科技有限公司，拟注册资本为3000万元，增加2700万元；北京北方金证科技有限公司，拟注册资本3000万元，增加2700万元；广州市金证科技有限公司，拟注册资本1000万元，增加700万元。

　　四、通过向兴业银行申请银行综合授信额度的议案：同意向兴业银行深圳福田支行申请3000万(含)的银行综合授信额度，综合授信额度期限一年。

　　五、通过提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案：本次提请股东大会的授权额度为一亿元以内(含)。

　　六、通过为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生)提供担保或借款的议案：同意为齐普生提供年度总额人民币1亿元以内的对公单项授信额度担保或借款。(公司除此项担保外，目前无其他担保)

　　七、通过公司投资设立深圳市金证卡尔电子有限公司(下称：金正卡尔)的议案：金证卡尔注册资本为1000万元，其中公司以自有资金出资，约占有新公司注册资本的70%以上。

　　八、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　九、通过提议公司第二届董事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。