*ST烟发(600766)召开股东大会的公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司于2004年4月13日召开七届十次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2004年度财务审计机构议案。

　　五、通过撤销股票退市风险警示的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。