大唐电信(600198)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月16日 09:26 上海证券报网络版 | |||||||||
大唐电信科技股份有限公司于2004年4月13日召开二届四十四次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2002年年度报告更正的议案:更正内容详见2004年4月16日《中国证券报》和《上海证券报》。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。 三、通过公司2003年度利润分配的议案:不分配,不转增。 四、通过2003年度计提各项资产减值准备的议案。 五、通过公司2004年与北京信威通信技术股份有限公司及重庆信威通信技术有限责任公司拟开展关联交易的议案和公司2004年与电信科学技术研究院拟开展关联交易的议案。 六、通过公司经理班子部分人员调整的议案。 七、通过继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构议案。 八、聘任王少敏为董事会证券事务代表。 董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |