ST冰熊(600753)第三届董事会第六次会议决议公告

　　公司三届董事会第六次会议于2004年4月14日上午在本公司会议室召开，会议应到董事和独立董事9人，实到9人，(刘建中、高大勇独立董事以通讯方式参会表决)符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。会议由马军董事长主持，会议通过了如下决议：

　　一、《公司2003年度报告全文及摘要》

　　二、《2003年董事会报告》

　　三、《2003年监事会报告》

　　四、《2003年度利润分配预案》

　　经北京利安达信隆会计师事务所审计，公司2003年度净利润为-8，144，868.94元，公司报告期末可供股东分配的利润为-109，270，892.20元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　以上议案提请2003年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2004年4月14日上海证券报