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ST冰熊(600753)第三届董事会第六次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月16日 05:41 上海证券报网络版

  公司三届董事会第六次会议于2004年4月14日上午在本公司会议室召开,会议应到董事和独立董事9人,实到9人,(刘建中、高大勇独立董事以通讯方式参会表决)符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。会议由马军董事长主持,会议通过了如下决议:

  一、《公司2003年度报告全文及摘要》

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  二、《2003年董事会报告》

  三、《2003年监事会报告》

  四、《2003年度利润分配预案》

  经北京利安达信隆会计师事务所审计,公司2003年度净利润为-8,144,868.94元,公司报告期末可供股东分配的利润为-109,270,892.20元。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  以上议案提请2003年年度股东大会审议。

  特此公告。

  河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

  2004年4月14日上海证券报






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