亚宝药业(600351)第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月15日在山西芮城公司总部三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持 ，会议经审议并表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　二、审议通过了关于成立董事会专业委员会的议案；

　　同意本公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会；同意各委员会工作细则；同意各委员会的人员组成。(此议案需经股东大会审议通过)

　　三、审议通过了关于向山西亚宝新龙药业有限公司提供贷款担保的议案；

　　同意为本公司的控股子公司山西亚宝新龙药业有限公司2000万元的流动资金贷款提供担保。(具体内容详见本公司有关担保情况的公告)

　　四、审议通过了关于范琳、吕民哲辞职的议案；

　　同意范琳先生辞去公司副总经理职务；同意吕民哲先生辞去公司财务负责人职务。对该二位在任职期间的工作和贡献表示感谢。

　　五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。

　　同意聘任张晓军先生为本公司的财务负责人，任期至本届董事会期满为止。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十五日

　　附： 张晓军先生简历：

　　张晓军，男，30岁，中国国籍，大学文化程度，会计师。曾任山西省芮城制药厂主管会计，本公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。上海证券报