特精股份(600468)监事会二届三次会议决议公告

　　天津特精液压股份有限公司监事会二届三次会议于2004年4月13日在公司召开。全体监事出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津特精液压股份有限公司公司章程》之规定。会议由公司监事会主席高成先生主持，经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《2003年度财务报告》

　　二、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　三、审议通过公司2002年年度报告及其摘要中监事会工作报告部分

　　四、审议通过《关于变更募集资投向的议案》

　　决定将上述文件提交公司2003年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　天津特精液压股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十三日上海证券报