耀华玻璃(600716)第三届监事会第九次会议决议公告

　　秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年4月14日召开第三届监事会第九次会议，会议由监事会召集人陈学东先生主持。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。本报告须提交公司2003年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了公司2003年度利润分配预案。

　　四、审议通过了关于会计政策变更及会计差错更正的议案。监事会认为，公司本次会计政策变更符合新修订的《企业会计准则─资产负债表日后事项》的有关规定。公司对两项会计差错进行更正，会计处理恰当，但公司管理层应进一步加强财务管理，业务部门应进一步提高业务素质，避免再次发生类似差错。

　　五、监事会对公司2003年运作情况发表以下独立意见：

　　①公司依法运作情况。公司监事会根据有关法律、法规规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，同时，内控制度也得到了进一步完善。报告期公司董事、总经理及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　②检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

　　③募集资金使用情况。报告期内公司无募股资金使用情况。因增发募集资金不足，报告期内公司继续使用自筹资金投入募集资金使用项目。截止报告期末，增发募集资金项目已全部建成。

　　④资产收购、出售情况。报告期公司向中国耀华玻璃集团公司转让耀华玻璃钢厂资产，与中国耀华玻璃集团公司进行资产置换，收购湖南冷水江耐火总厂破产资产，通过沈阳耀华玻璃有限公司收购沈阳虎石台有限公司300吨/日生产线及附属设施，交易均以收购、出售资产的评估值或审计值为基准确定，交易过程中未发现内幕交易行为，亦未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　⑤关联交易情况。上述资产收购、出售事项中，转让耀华玻璃钢厂、资产置换属关联交易，交易均以转让资产、置入资产的评估值或审计值为基准进行，交易公平合理，且程序规范。此外，公司在土地(房屋)租赁、材料代购、能源动力供应服务及其他非经营性辅助服务等方面与关联公司发生的关联交易，本公司严格执行了有关协议，无损害公司利益的情况发生。

　　特此公告。

　　秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会

　　2004年4月14日上海证券报