京能热电(600578)第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年4月14日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)在北京东方广场W2座7层会议室召开第而二届董事会第三次会议。会议应到董事13人，实到董事11人。另有2名董事委托其他董事出席会议并行使表决权。公司董事长刘海峡先生主持会议。公司7名监事及部 分高级管理人员列席会议。根据《公司法》和本公司《章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

　　一、 公司2003年度财务决算报告。

　　二、公司2003年度利润分配预案。经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润123，473，895.57元，提取10%法定盈余公积金12，347，389.56元，提取10%法定公益金12，347，389.56元后，2003年度可供分配的净利润为98，779，116.45元，加2002年度未分配利润2，837，984.61元，本次可供分配的利润为101，617，101.06元。

　　2003年度分配预案为：以公司2003年12月31日总股本573360000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)，本次拟分配普通股股利100，338，000元，剩余1，279，101.06元作为未分配利转以后年度分配。

　　三、公司2002年度董事会工作报告。

　　四、北京京能热电股份有限公司2003年年度报告、北京京能热电股份有限公司2003年年度报告摘要。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二00四年四月十四日上海证券报