西南药业(600666)第四届监事会第十九次会议决议公告

　　（以下简称：公司）第四届监事会第十九次会议于2004年4月12日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席何世明先生主持，应到监事5人，实到监事4人，肖怡女士因公请假未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了“关于更换公司监事的议案”

　　1、因工作原因，公司职代会同意何世明先生辞去公司第四届监事会监事（职工代表监事）职务。公司职代会已补选史宇红女士为职工代表出任第四届监事会监事，任职期限至第四届监事会届满。

　　2、因工作原因，同意徐志谦先生辞去公司第四届监事会监事职务，增补姜敏女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至第四届监事会届满（监事候选人简历附后）。该议案需提请股东大会审议通过。

　　二、审议通过了“关于更换公司第四届监事会召集人的议案”

　　因工作原因，同意何世明先生辞去公司第四届监事会召集人职务。

　　特此公告！

　　监事会

　　二OO四年四月十二日

　　监事候选人简历：

　　史宇红，女，36岁，硕士，执业药师，工程师，课题负责人。曾任西南制药三厂粉针车间技术员、助理工程师、研究所工程师等职务。现任董事、技术处副处长。

　　姜敏，女，29岁，本科，1993年参加工作，曾任质管处质量员、法规审计处审计员、团委书记、办公室副主任，现任团委副书记，人事处副处长。