合金投资(000633)监事会决议公告

　　第五届监事会第八次会议于2004年4月14日在上海总部会议室召开。应到监事4人，全部到会。会议审议通过如下决议：

　　1．2003年度监事会工作报告；

　　2．公司2003年年度报告及摘要；

　　3．关于公司2003年度利润分配的预案；

　　4．关于第五届监事会延期换届的议案。

　　公司第五届监事会应于2004年5月17日届满。因工作需要，拟将本届监事会换届日期延至2004年12月31日前。

　　以上议案尚需报股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年4月14日