中国服装(000902)第二届董事会第二十次会议决议公告

　　第二届董事会第二十次会议于2004年4月14日在杭州召开。应到董事9人，实到6人，董事姚德荣、梁勇委托方玉根，李富强委托宗刚出席并代为表决。公司监事会及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长方玉根先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。（修订稿草案详见附件）。

　　三、审议通过了《关于修订公司经理工作细则的议案》。（修订稿详见巨潮网http/www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《公司资金支付审批办法》。(内容详见巨潮网http/www.cninfo.com.cn)。

　　五、审议通过了《关于将监事会提出的提案提交公司2003年度股东大会审议的议案》。根据《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》，公司董事会同意将《关于修订公司董事会议事规则的议案》提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月14日