华东科技(000727)第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第五次会议于2004年4月14日上午9：30在金鹰国际商城26楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事8人，独立董事王保平先生因故未能出席，委托赵竟成董事长代为表决；本公司全体监事、高级管理人员列席了会议；符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：

　　一、 通过《2003年年度报告》和《2003年年报摘要》；

　　二、 通过《2003年度董事会工作报告》；

　　三、 通过《2003年度利润分配方案》；

　　2003年度公司合并报表共实现净利润6,056,893.81元，母公司按实现净利润提取10%法定公积金599,991.635元，提取5%法定公益金299,995.82元，加上年初未分配利润174,228,429.82元，2003年度可供股东分配利润179,385,336.18元。董事会根据《预计2003年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2003年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因上年度已实施了利润分配，决定2003年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　四、通过《2004年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

　　公司董事会将根据2004 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本计划。

　　五、继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供2004年度审计服务工作；

　　六、通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2004年5月18日上午9:00时召开2003年度股东大会，审议本次董事会需提交的议案（详见关于召开2003年度股东大会通知的内容）。

　　七、同意杨国柱先生因工作原因辞去公司财务总监职务，经公司提名，同意聘任边晓红女士为公司财务负责人。

　　独立董事发表独立意见：同意上述第三、四、七事项。

　　董事会

　　二○○四年四月十四日