华东科技(000727)第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届监事会第五次会议于2004年4月14日上午10：30在南京金鹰国际商城26楼会议厅召开。会议由监事长张银千先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议：

　　一、通过公司《2003年年度报告》和《2003年度报告摘要》；

　　二、通过公司《2003年度利润分配方案》；

　　三、通过公司《2004年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

　　四、通过《2003年度监事会工作报告》；

　　五、同意杨国柱先生因工作原因辞去公司财务总监职务，同意聘任边晓红女士为公司财务负责人。

　　公司监事会认为：

　　1、2003年，公司严格按照国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策符合程序，董事会、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时无违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

　　2、报告期内，由于募集资金不足和立项时间较早，市场情况发生了变化，公司变更了部分募集资金投向。募集资金变更程序合法，操作规范。

　　3、公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。

　　4、公司财务制度健全，账目清楚，财务资料真实。本年度由南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会审字（2004）第0306号标准无保留审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　监事会

　　二○○四年四月十四日