湖北迈亚(000971)四届监事会第五次会议决议公告

　　四届监事会第五次会议于2004年4月14日（星期三）上午11:00分在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席张植泽主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2003年度报告及摘要》；

　　二、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；

　　三、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》；

　　四、审议通过了公司《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

　　五、审议通过了公司《2003年度利润分配预案和2004年度利润分配政策》；

　　六、审议了《关于公司变更募集资金使用计划的预案》，对于公司根据市场变化对募集资金使用变更的计划表示完全赞成和支持。

　　监事会

　　二OO四年四月十四日