和光商务(000863)第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第二次会议于2004年4月14日上午10：00在沈阳市皇姑区怒江街127号第一会议室召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议 由董事长吴力先生由主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《2003年度公司董事会工作报告》

　　二、审议并通过了《2003年度公司总经理工作报告》

　　三、审议并通过了《2003年度公司财务决算报告》

　　四、审议并通过了《2003年公司年度报告及报告摘要》

　　五、审议并通过了《2003年度公司利润分配预案》

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，公司2003年度实现税后利润1,898万元，按照公司章程规定，本年度提取10%法定公积金192,07万元，提取5%法定公益金96.03万元，截止本年度末累计未分配利润10，200万元。

　　考虑到公司对资金需求及业务发展的需要，本年度公司利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交2003年度股东大会审议通过。

　　公司2003年年度股东大会的召开时间另行通知

　　特此公告

　　董事会

　　二○○四年四月十四日